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コーポレートガバナンス

第一三共グループは、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできるコーポレートガバナンス体制の構築を重視しております。
任意組織として、社外取締役を過半数とする指名委員会と報酬委員会を設置するなど、社外からの視点を十分に採り入れたガバナンス体制を敷くことで、健全な企業経営を目指しております。
第一三共は、今後もコーポレートガバナンスの強化を通じて、持続的な企業成長による株主価値の最大化を実現してまいります。

第一三共コーポレートガバナンスの特徴

  • 取締役の経営責任の明確化と経営と執行に対する監督機能の強化を目的として、取締役の任期を1年と定め、取締役10名中4名を社外取締役とする体制としております。
  • 経営の透明性確保を目的として、取締役及び執行役員の候補者選定及び報酬等については、任意の組織として設置した指名委員会及び報酬委員会において審議しております。両委員会は、社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長を務めております。(なお、現在、両委員会は、全て社外取締役で構成されております。)
  • 経営の適法性及び健全性を監査する目的で、監査役制度を採用し、社外監査役を過半数とする監査役5名により構成される監査役会を設置しております。
  • 社外役員の独立性判断に関する具体的基準及び取締役・監査役の職務遂行にあたっての基本事項を定めております。
  • 執行役員制度を採用することにより、適正かつ迅速な経営の意思決定と業務執行に資する体制としております。

コーポレートガバナンス体制図

指名委員会

  • 取締役会の委嘱により、取締役及び執行役員の選定等について必要な審議を行い、もって経営の透明性を確保することを目的に設置しております。
  • 社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長をつとめております。

メンバー

委員長:社外取締役 宇治則孝
委 員:社外取締役 戸田博史、足立直樹、福井次矢

報酬委員会

  • 取締役会の委嘱により、取締役及び執行役員の報酬の方針等について必要な審議を行い、もって経営の透明性を確保することを目的に設置しております。
  • 社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長をつとめております。

メンバー

委員長:社外取締役 戸田博史
委 員:社外取締役 宇治則孝、足立直樹、福井次矢

役員報酬の基本設計

  • 取締役報酬は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としています。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用しております。
  • 社外取締役及び社内外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。

役員報酬の決定手続き

  • 取締役基本報酬は1事業年度4億5千万円を上限として、また、取締役への譲渡制限付株式報酬は1事業年度1億4千万円を上限として、それぞれ株主総会において承認いただいております。業績連動賞与については、当該事業年度に関わる株主総会において承認いただいております。
  • 基本報酬のみとなる監査役報酬は、1事業年度1億2千万円を上限として、株主総会において承認いただいております。

コーポレートガバナンス体制図

第一三共株式会社(英文:DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED)

〒103-8426
東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
代表電話番号 03-6225-1111

第一三共株式会社