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各位

2014年5月15日

会社名 第一三共株式会社
代表者 代表取締役社長 中山 讓治
(コード番号 4568 東証第1部)
問合せ先 執行役員コーポレートコミュニケーション部長 石田 憲昭
TEL 報道関係者の皆様 03-6225-1126
株式市場関係者の皆様 03-6225-1125

代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、5月15日開催の取締役会において、代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては、6月23日開催予定の当社第9回定時株主総会の承認、ならびに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

 

 

  1. 1.代表取締役の異動(2014年6月23日付)

・異動の理由

経営陣の世代交代を図り、持続的成長を実現するための取り組みを一層強化するため。

 

①   退任代表取締役予定者

氏名

新 役職名

現 役職名

庄田 隆(しょうだ たかし)

相談役

代表取締役会長

 

②   新任代表取締役予定者

氏名

新 役職名

現 役職名

佐藤 雄紀(さとう ゆうき)

代表取締役 副社長執行役員

取締役 副社長執行役員

坂井 学(さかい まなぶ)

代表取締役 副社長執行役員

取締役 副社長執行役員

 

 

 

  1. 2.取締役の異動(2014年6月23日付)

①   新任取締役候補者

  眞鍋  淳 (まなべ すなお) (現 常務執行役員 日本カンパニープレジデント 兼 事業推進本部長)

  宇治 則孝 (うじ のりたか)   (別添ご参照)

  戸田 博史 (とだ ひろし)    (別添ご参照)

  * 宇治 則孝、戸田 博史の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

 

②   退任取締役予定者

  庄田  隆 (しょうだ たかし)  (現 代表取締役会長)

  金澤 一郎 (かなざわ いちろう) (現 社外取締役)

  杉山 清次 (すぎやま せいじ)  (現 社外取締役)

  *  庄田 隆は、相談役に就任予定です。

 

3監査役の異動(2014年6月23日付)

①   新任社外監査役候補者

  木村 明子(きむら あきこ)  (別添ご参照)

  片桐    裕 (かたぎり ゆたか)  (別添ご参照)

  * 木村 明子、片桐 裕の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

 

②   退任社外監査役予定者

  山田 昭雄(やまだ あきお)  (現 社外監査役)

  石川 重明(いしかわ しげあき)(現 社外監査役)

 

  

(添 付)

1.新任代表取締役予定者 略歴

①  氏名      佐藤 雄紀(さとう ゆうき)  

     生年月日    1950年10月9日生

     現職          第一三共株式会社 取締役 副社長執行役員

        総務・人事本部長 兼 法務・CSR本部長

                 兼 サプライチェーン本部長

  1974年4月    三共株式会社入社

  2004年4月    同社 大阪工場長

  2005年4月    同社 平塚工場長

  2006年4月    同社 サプライチェーン事業部長

  2007年4月    当社 執行役員 サプライチェーン企画部長

  2009年4月    当社 常務執行役員 製薬技術本部長

  2011年4月    当社 専務執行役員 製薬技術本部長

  2011年6月    当社 取締役 専務執行役員 サプライチェーン本部長

  2013年4月    当社 取締役 専務執行役員 法務・CSR本部長

         兼 サプライチェーン本部長

  2014年4月    当社 取締役 副社長執行役員 総務・人事本部長

         兼 法務・CSR本部長 兼 サプライチェーン本部長

    当社株式保有数    9,600株

 

②  氏名      坂井 学(さかい まなぶ)

     生年月日    1949年7月13日生

     現職          第一三共株式会社 取締役 副社長執行役員 管理本部長

  1974年4月   第一製薬株式会社入社

  2003年7月   同社 経営推進部長

  2005年6月   同社 執行役員 経営推進部長

  2005年9月  当社 執行役員 経営管理部長

  2010年4月  当社 常務執行役員 グループ経営管理統括

  2012年4月  当社 専務執行役員 管理本部長

  2013年6月   当社 取締役 専務執行役員 管理本部長

  2014年4月  当社 取締役 副社長執行役員 管理本部長

    当社株式保有数    12,300株

  

2.新任取締役候補者 略歴

① 氏名     眞 淳(まなべ すなお)

     生年月日    1954年8月5日生

     現職           第一三共株式会社 常務執行役員

                      日本カンパニープレジデント 兼 事業推進本部長

  1978年4月  三共株式会社入社

  2005年7月  同社 安全性研究所長

  2007年4月  当社 安全性研究所長

  2009年4月  当社 執行役員 研究開発本部 プロジェクト推進部長

  2011年4月  当社 執行役員 グループ人事担当 兼 グループCSR担当

  2012年4月  当社 執行役員 戦略本部 経営戦略部長

  2014年4月    当社 常務執行役員 日本カンパニープレジデント

         兼 事業推進本部長

 

 氏名         宇治 則孝(うじ のりたか)

   生年月日    1949年3月27日生

     現職          日本電信電話株式会社 顧問

  1973年4月       日本電信電話公社入社

  1999年6月       株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

                              取締役 新世代情報サービス事業本部長

  2000年9月   同社 取締役 経営企画部長

  2001年6月   同社 取締役 産業システム事業本部長

  2002年4月   同社 取締役 法人ビジネス事業本部長

  2003年6月   同社 常務取締役 法人システム事業本部長

          兼 法人ビジネス事業本部長

       2005年6月  同社 代表取締役 常務執行役員

       2007年6月    日本電信電話株式会社 代表取締役副社長

  2012年6月  同社 顧問

 

 ③   氏名      戸田 博史(とだ ひろし)

   生年月日     1951年9月12日生

  1975年4月   野村證券株式会社入社

  1991年6月   ノムラ・バンク・スイス・リミテッド 社長

  1997年6月   野村證券株式会社 取締役 金融市場本部担当

  2000年6月   同社 専務取締役 インベストメント・バンキング部門管掌

  2001 年10 月  野村ホールディングス株式会社 取締役

          野村證券株式会社 専務取締役

                     グローバル・ホールセール部門管掌

  2003年6月   野村ホールディングス株式会社 取締役執行役副社長

          兼 業務執行責任者 (COO)

                              野村證券株式会社 取締役執行役副社長

                              兼 業務執行責任者 (COO)

  2008年4月   野村證券株式会社 執行役副会長

  2010年7月   駐ギリシャ共和国特命全権大使

 

 3.新任社外監査役候補者 略歴

 氏名     木村 明子(きむら あきこ)

   生年月日     1947年4月17日生

     現職            アンダーソン・毛利・友常法律事務所 顧問

  1973年4月   西村小松友常法律事務所

         (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)弁護士

  1977年1月  同 パートナー

  1997年10月   大蔵省外国為替等審議会委員

  2001年1月   財務省関税・外国為替等審議会委員

  2011年1月   アンダーソン・毛利・友常法律事務所 顧問

 

 氏名         片桐(かたぎり) 裕(ゆたか)

   生年月日      1951年4月23日生

     現職             公益財団法人公共政策調査会 理事長

  1975年4月   警察庁入庁

  2001年2月   警視庁生活安全部長

  2002年1月  京都府警察本部長

  2003年8月   警察庁首席監察官

  2004年8月   警察庁長官官房総括審議官

  2007年1月   警察庁生活安全局長

  2008年8月   警察庁長官官房長

  2009年6月   警察庁次長

  2011年10月   警察庁長官

  2013年6月   公益財団法人公共政策調査会 理事長

 

以上

 

 

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