第19回定時株主総会

2024年5月20日

1. 日 時: 2024年6月17日(月曜日)午前10時
2. 場 所: 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目1番1号 ロイヤルパークホテル3階「ロイヤルホール」
3.株主総会の目的事項
 報告事項
  1. 第19期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、
    連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
 決議事項
  第1号議案 剰余金の処分の件
  第2号議案 取締役10名選任の件


※ 当社の第19回株主総会関係資料へのアクセス情報及び議案参考書類を記載した招集ご通知の発送日は2024年5月28日を予定しております。

関連資料
第19回定時株主総会招集ご通知
 日時・場所等のご通知、議案について株主総会参考書類

第19期定時株主総会ご報告
 事業報告、連結計算書類・計算書類、監査報告書

第19回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
 事業報告の新株予約権等の状況、内部統制体制、会計監査人に関する事項、株式の大量取得を目的とする買付けに対する基本的な考え方
 連結計算書類の連結持分変動計算書、連結注記表
 計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表

 

2023年3月1日

■株主総会資料の電子提供制度について
会社法改正により、株主総会資料は、原則ウェブサイトでご確認いただく電子提供制度が導入されました。株主さまに当社から郵送でお届けする資料は、原則、議決権行使用紙、資料が掲載されているウェブサイトへのアクセス情報等を記載したアクセス通知および議案参考書類のみとさせて頂きます。
事業報告等の詳細情報は、当ウェブサイトからご確認ください。

■書面交付請求のお手続き
事業報告等の詳細情報を書面で受取ることをご希望される場合には、株主総会の議決権の基準日(3月31日)までに書面交付請求のお手続きをいただくことで、事業報告等の詳細情報を書面で受け取ることが可能となります。但し、定款第16条第2項に準じて、法務省令で定める範囲において、電子提供のみとする事項もありますので、ご了承ください。

書面交付請求のお手続きについては、株主名簿管理人・特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行の下記お問い合わせ先またはお取引の証券会社へお申し出ください。

お問合せ先:

三菱UFJ信託銀行 証券代行部
電子提供制度専用フリーダイヤル:0120-696-505(受付時間 9:00~17:00/土日祝日を除く)
ホームページ:https://www.tr.mufg.jp/daikou/shomenkoufu.html


 
   

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