第18回定時株主総会

2023年6月19日

第18回定時株主総会が下記のとおり開催され、次のとおり報告および決議されました。

開催日：　2023年6月19日（月曜日）午前10時
開催時刻：午前10:00（定刻）
終了時刻：午前11:25　
開催時刻：東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号 ロイヤルパークホテル３階「ロイヤルホール」

<報告事項>
１. 1. 第18期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第18期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記各事項について報告いたしました。

<決議事項>
第１号議案　剰余金の処分の件
本議案は原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、2023年６月20日（火曜日）を効力発生日として、１株につき15円をお支払いいたします。

第２号議案　取締役９名選任の件
本議案は原案どおり承認可決され、眞鍋 淳、奥澤 宏幸、平島 昭司、大槻 昌彦、福岡 隆、釡 和明、野原 佐和子及び小松 康宏の各氏が再選され、西井 孝明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、釡 和明、野原 佐和子、小松 康宏及び西井 孝明の各氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役２名選任の件
本議案は原案どおり承認可決され、佐藤 賢治氏が再選され、荒井 美由紀氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　米国・カリフォルニア州に居住する当社米国子会社の役職員に対し、カリフォルニア州会社証券法の特別な条件を適用して当社株式を付与する計画の承認の件
本議案は原案どおり、当社の米国子会社の役職員を対象とした信託型株式付与制度に基づくカリフォルニア州居住の役職員への株式付与に関する計画について承認可決されました。

<関連資料>
■ 第18回定時株主総会招集ご通知（2.92MB）
　日時・場所等のご通知、議案について株主総会参考書類

■ 第18期ご報告（1.01MB）
　事業報告、連結計算書類・計算書類、監査報告書

■ 第18回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（1.04MB）
　事業報告の新株予約権等の状況、内部統制体制、会計監査人に関する事項
　連結計算書類の連結持分変動計算書、連結注記表
　計算書類の株主資本等変動計算書個別注記表

■ 第18回定時株主総会決議ご通知（153KB）

■ 第18回定時株主総会議決権行使の最終集計結果（77KB）

● 事業報告ナレーション付き映像（動画）

● 株主総会動画オンデマンド配信（動画）

 

 

 

2023年3月1日

■株主総会資料の電子提供制度について
会社法改正により、株主総会資料は、原則ウェブサイトでご確認いただく電子提供制度が導入されました。株主さまに当社から郵送でお届けする資料は、原則、議決権行使用紙、資料が掲載されているウェブサイトへのアクセス情報等を記載したアクセス通知および議案参考書類のみとさせて頂きます。
事業報告等の詳細情報は、当ウェブサイトからご確認ください。

■書面交付請求のお手続き
事業報告等の詳細情報を書面で受取ることをご希望される場合には、株主総会の議決権の基準日（3月31日）までに書面交付請求のお手続きをいただくことで、事業報告等の詳細情報を書面で受け取ることが可能となります。但し、定款第16条第2項に準じて、法務省令で定める範囲において、電子提供のみとする事項もありますので、ご了承ください。

書面交付請求のお手続きについては、株主名簿管理人・特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行の下記お問い合わせ先またはお取引の証券会社へお申し出ください。

お問合せ先：

三菱UFJ信託銀行　証券代行部
電子提供制度専用フリーダイヤル：０１２０－６９６－５０５（受付時間 9:00～17:00／土日祝日を除く）
ホームページ：https://www.tr.mufg.jp/daikou/shomenkoufu.html

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