第12回定時株主総会が下記のとおり開催され、次のとおり報告および決議されました。 開催日： 2017年６月19日（月） 開催時刻： 午前10:00（定刻） 終了時刻： 午前11:56 開催場所： 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１番１号 ロイヤルパークホテル３階 ロイヤルホール 当日出席株主数： 1,919名 ＜報告事項＞ 1.第12期（2016年４月１日から2017年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。 2.第12期（2016年４月１日から2017年３月31日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 ＜決議事項＞ 第１号議案 剰余金の処分の件 本議案は原案どおり承認可決されました。 期末配当金は、2017年６月20日（火曜日）を効力発生日として、１株につき35円をお支払いいたします。 第２号議案 定款一部変更の件 本議案は原案どおり承認可決され、現行定款第28条（員数）について「監査役４名以内」から「監査役５名以内」に変更を行うことに決定いたしました。 第３号議案 取締役10名選任の件 本議案は原案どおり承認可決され、中山 讓治、眞鍋 淳、廣川 和憲、齋 寿明、藤本 克已、東條 俊明、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹及び福井 次矢の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。 なお、宇治 則孝、戸田 博史、足立 直樹及び福井 次矢の各氏は、社外取締役であります。 第４号議案 監査役１名選任の件 本議案は原案どおり承認可決され、泉本 小夜子氏が選任され、就任いたしました。 なお、泉本 小夜子氏は、社外監査役であります。 第５号議案 取締役に対する賞与支給の件 本議案は原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役６名（社外取締役を除く）に対し、当事業年度における業績等を勘案して、役員賞与総額81百万円を支給することを決定いたしました。 第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 本議案は原案どおり承認可決され、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代え、譲渡制限付株式を付与するための報酬制度を導入し、その報酬枠を年額１億４千万円以内とすることに決定いたしました。
