ページ内の移動用のリンクです

指名委員会・報酬委員会

指名委員会

  • 取締役会の委嘱により、取締役及び執行役員の選定等について必要な審議を行い、もって経営の透明性を確保することを目的に設置しております。
  • 社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長をつとめております。

メンバー

委員長:社外取締役 宇治則孝
委 員:社外取締役 福井次矢、釡和明、野原佐和子
オブザーバー:社外監査役 樋口建史

報酬委員会

  • 取締役会の委嘱により、取締役及び執行役員の報酬の方針等について必要な審議を行い、もって経営の透明性を確保することを目的に設置しております。
  • 社外取締役を過半数とする3名以上の取締役で構成し、社外取締役が委員長をつとめております。

メンバー

委員長:社外取締役 釡和明
委 員:社外取締役 宇治則孝、福井次矢、野原佐和子
オブザーバー:社外監査役 泉本小夜子

役員報酬の基本設計

  • 取締役報酬(社外取締役を除く)は、企業価値の最大化に寄与する報酬設計としています。具体的には、固定報酬である基本報酬のほかに変動報酬として短期インセンティブとなる業績連動賞与及び長期インセンティブとなる譲渡制限付株式報酬を採用しております。
  • 社外取締役及び社内外監査役については、経営の監督機能を十分に機能させるため、短期及び長期インセンティブを設けず、基本報酬のみとしております。

役員報酬の決定手続き

  • 取締役基本報酬は1事業年度4億5千万円を上限として、また、取締役への譲渡制限付株式報酬付与総額は1事業年度1億4千万円を上限として、それぞれ株主総会において承認いただいております。業績連動賞与については、当該事業年度に関わる株主総会において承認いただいております。
  • 固定報酬である基本報酬のみとなる監査役報酬は、1事業年度1億2千万円を上限として、株主総会において承認いただいております。

第一三共株式会社(英文:DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED)

〒103-8426
東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
代表電話番号 03-6225-1111

第一三共株式会社