指名委員会

委員長：	社外取締役　西井孝明 氏
委　員：	社外取締役　釡　和明 氏、野原佐和子 氏、小松康宏 氏、本間　洋 氏
オブザーバー：	社外監査役　松本光弘 氏

• 取締役会の委嘱により、CEO・COOの選定及び解職、CEO後継者計画、取締役候補者の選定等について必要な審議を行い、もって経営の透明性及び監督機能の向上に資することを目的に設置しています。
• 2023年度は計９回開催し、全ての委員及びオブザーバーが全ての回に出席しております。
  ^*西井孝明氏は、2023年度に開催された指名委員会のうち、2023年６月19日の就任後に開催されたもののみに出席しております。

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【指名委員会の具体的な検討事項】

• CEO・COOの選定・解職・再任
• 取締役候補者及び監査役候補者選定
• グローバルマネジメント体制におけるCxO、ユニット長、グローバルコーポレート機能長等選定
• 執行役員選定
• 主要グループ会社代表候補者選定
• 指名委員会における審議事項及び報告事項
• 取締役会スキルマトリックス

報酬委員会

委員長：	社外取締役　野原佐和子 氏
委　員：	社外取締役　釡　和明 氏、小松康宏 氏、西井孝明 氏、本間　洋 氏
オブザーバー：	社外監査役　今津　幸子 氏

• 取締役会の委嘱により、取締役の報酬等の方針及び個人別の報酬等について必要な審議を行い、もって経営の透明性及び監督機能の向上に資することを目的に設置しています。
• 2023年度は計11回開催し、全ての委員及びオブザーバーが全ての回に出席しております。
  ^*西井孝明氏は、2023年度に開催された報酬委員会のうち、2023年６月19日の就任後に開催されたもののみに出席しております。

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【報酬委員会の具体的な検討事項】

• 取締役の個人別報酬額並びに賞与支給額及び算定基準
• 執行役員の個人別報酬額並びに賞与支給額及び算定基準
• 中計業績連動株式報酬の2022年度評価係数
• 譲渡制限付株式の割当
• 報酬委員会における審議事項及び報告事項
• 取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針
• 役員報酬水準の検証
• 役員報酬制度における課題

^*９月及び３月には、通常の審議に加えて、CEO及びCOOの目標設定、並びに両者の評価について、指名委員会と報酬委員会を合同で開催し、議論しました。