取締役会

議　長：　　　社外取締役　西井孝明 氏

• 当社は、取締役会を原則月1回開催しております。
• 2025年度は計14回開催し、全ての取締役及び監査役が全ての回に出席しております。
  *ジョセフ・ケネス・ケラー氏、上野司津子氏、渡辺章博氏、木下玲子氏及び横山輝道氏は、2025年度に開催された取締役会のうち、2025年６月23日の就任後に開催されたもののみに出席しております。
  
  

【取締役会の具体的な検討事項】

• 長期戦略、事業戦略
• 第6期中期経営計画、2035年ビジョン
• 年度事業計画及び基本予算
• 決算及び業績予想
• 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却
• 事業投資の実行状況
• サステナビリティ、ESG経営
• マテリアリティKPI
• リスクマネジメント
• 内部監査計画及び内部監査結果
• 代表取締役及び役付取締役選定
• 取締役候補者及び監査役候補者選定
• グローバルマネジメント体制及び組織改定
• グローバルマネジメント体制におけるCxO、ユニット長
• グローバルコーポレート機能長等選定
• 執行役員選定
• 取締役会評価
• 取締役及び執行役員の個人別報酬額
• 取締役及び執行役員への年次業績連動賞与支給
• 中計業績連動株式報酬に係る評価係数
• 譲渡制限付株式に係る金銭報酬債権支給及び自己株式処分
• 第一三共グループ月次経営報告
  
   

指名委員会

委員長：	社外取締役　渡辺章博 氏
委　員：	社外取締役　小松康宏 氏、西井孝明 氏、本間　洋 氏、木下玲子 氏
オブザーバー：	社外監査役　村田隆 氏

• 取締役会の委嘱により、CEO・COOの選定及び解職、CEO後継者計画、取締役候補者の選定等について必要な審議を行い、もって経営の透明性及び監督機能の向上に資することを目的に設置しています。
• 2025年度は計10回開催し、全ての委員及びオブザーバーが全ての回に出席しております。
  ^*渡辺章博氏及び木下玲子氏は、2025年度に開催された指名委員会のうち、2025年６月23日の就任後に開催されたもののみに出席しております。
• 指名委員会は社外取締役5名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

 

【指名委員会の具体的な検討事項】

• CEO・COOの選定、解職・再任
• CEO後継者計画
• 代表取締役及び役付取締役選定
• 取締役候補者及び監査役候補者選定
• グローバルマネジメント体制におけるCxO、ユニット長、グローバルコーポレート機能長等選定
• 執行役員選定
• 執行役員制度一部改定
  
  

報酬委員会

委員長：	社外取締役　本間　洋 氏
委　員：	社外取締役　小松康宏 氏、西井孝明 氏、渡辺章博 氏、木下玲子 氏
オブザーバー：	社外監査役　田子小百合 氏

• 取締役会の委嘱により、取締役の報酬等の方針及び個人別の報酬等について必要な審議を行い、もって経営の透明性及び監督機能の向上に資することを目的に設置しています。
• 2025年度は計11回開催し、全ての委員及びオブザーバーが全ての回に出席しております。
  ^*渡辺章博氏及び木下玲子氏は、2025年度に開催された報酬委員会のうち、2025年６月23日の就任後に開催されたもののみに出席しております。
• 報酬委員会は社外取締役5名で構成され、社外監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

  

【報酬委員会の具体的な検討事項】

• 取締役の個人別報酬額並びに賞与支給額及び算定基準
• 執行役員の個人別報酬額並びに賞与支給額及び算定基準
• 中計業績連動株式報酬の2024年度評価係数
• 譲渡制限付株式の割当
• 役員等賠償責任保険契約更改
• 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の一部改正
• 役員報酬水準の検証
• 役員報酬制度における課題

^*９月及び４月には、通常の審議に加えて、代表取締役会長及び代表取締役社長CEOの目標設定、並びに両者の評価について、指名委員会と報酬委員会を合同で開催し、議論しました。

＜開催回数と出席率＞