2023年度 監査役監査の状況
- 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
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(1) 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は公認会計士１名を含む監査役５名（常勤監査役２名、社外監査役３名）で構成されております。
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(2) 各監査役の経験及び能力
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(3) 監査役室を設置し、業務執行から独立した専任のスタッフ４名が監査役の職務遂行を補助しております。
- 当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
- 監査方針、監査計画及び業務分担
- 監査役会監査報告
- 株主総会議案「監査役選任の件」への同意
- 会計監査人の評価及び選任（再任）
- 会計監査人の報酬等の同意
- 監査役会の実効性評価
- 内部監査計画及び内部監査結果
- 会計監査人の非保証業務
- 国内グループ会社監査役による監査役監査の状況報告
- 監査役の職務執行状況（月次）
- 代表取締役との定期会合：年２回実施（常勤監査役、社外監査役）
- 取締役会議長との定期会合：年２回実施（常勤監査役）
- 取締役との面談：年１回実施（常勤監査役）
- 重要会議への出席：取締役会・経営会議（常勤監査役、社外監査役）、企業倫理委員会・EHS経営委員会等（常勤監査役）、指名委員会・報酬委員会（社外監査役）
- 国内グループ会社の重要会議への出席等：主要な国内グループ会社の非常勤監査役として当該会社の取締役会、経営会議等への出席及び重要な書類の閲覧（常勤監査役）
- 書類の閲覧：重要な決裁書類、重要会議の資料及び議事録等（常勤監査役）
- 監査役面談：全ユニット長、グローバルコーポレート機能長、本部長、部長、国内外グループ会社の社長等（常勤監査役、社外監査役）
- 往査：国内外主要事業所
- 社外取締役との連携：意見交換会の実施（社外監査役）、個別面談の実施（常勤監査役）
- 国内グループ監査役連絡会：年３回実施（常勤監査役）
- 二次統制部門との連携：内部統制体制の構築・運用状況等の報告聴取、関連情報の入手（常勤監査役）
- 内部監査部門との連携：内部監査計画の説明や結果報告の聴取・意見交換の実施（常勤監査役、社外監査役）、月例会等を通じた、内部監査事項及び課題に関する意見交換、各種情報共有の実施（常勤監査役）、内部監査部門が監査役・会計監査人会合に同席し、情報交換・意見交換の実施（常勤監査役）
- 会計監査人との連携：会計監査人より監査計画、監査及び四半期レビュー結果、内部統制監査（J-SOX）結果等について説明・報告を受けるとともに、近時のトピックについて、月1回程度、情報共有・意見交換の実施、監査上の主要な検討事項（KAM）に関する協議（常勤監査役、社外監査役）
2023年度 監査役会評価について
当社監査役会は、監査役会の実効性の向上を図ることを目的として、2023年度監査役会評価を実施いたしました。
＜監査役会評価実施方法＞
監査役会の実効性に係る評価項目を幅広く定め、各監査役が監査役会の自己評価を実施し、その内容を協議いたしました。
＜監査役会評価結果＞
当社監査役会活動は概ね適切に実施されており、監査役会の実効性は確保されていることが確認されました。 次年度は、事業がグローバルに拡大する中でのコーポレート機能の更なる強化、並びにデータ駆動型経営基盤の構築状況について特に注視し、活動を進めてまいります。